绝味食品召开股东大会选举新董事会成员
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财中社
周浩宇
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2025-03-12 19:47:32
3月12日，绝味食品（603517）发布公告，公司于2025年3月12日召...
3月12日，绝味食品（603517）发布公告，公司于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了关于选举董事及独立董事的议案。随后，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案。
根据公告，公司第六届董事会的组成情况如下：董事长为戴文军，非独立董事包括戴文军、陈更、唐颖，独立董事为李桂兰、欧阳宇翔、黄绿红。董事会各专门委员会的成员中，独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的李桂兰为会计专业人士。董事会成员及专门委员会成员的任期为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至董事会届满之日止。
在高级管理人员的聘任方面，戴文军被任命为总裁，廖凯为副总裁兼董事会秘书，王志华为财务总监。证券事务代表方面，欧瀚中被聘任为公司证券事务代表，任期同样为三年。
2024年前三季度，绝味食品实现收入50.15亿元，归母净利润4.38亿元。
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